UNIDAD ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

    OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

    Ante dudas comunicarse con:

    – Fernando Muñoz Berríos
    Funcionario responsable del envío de Reportes Operaciones Sospechosas al UAF
    Anexo 249112 – tel. 22 5749112
    Email: fernando.munozb@redsalud.gov.cl

    – Iván Moreno Barrios
    Funcionario suplente envío de Reportes Operaciones Sospechosas al UAF
    Anexo 249195 – tel. 22 5749195
    Email: ivan.moreno@redsalud.gov.cl

    La Ley 20.818 establece que todas las entidades públicas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda.

    Estas Operaciones Sospechosas pueden ser referentes a:

    La identidad del que denuncia y del denunciado es necesaria para asegurar la fidelidad de ésta. No obstante esto, la ley protege el secreto de su identidad al tener carácter de confidencial, ya que no se trata de la denuncia de un delito, sino que sólo de una sospecha de hechos potencialmente delictuales.

    MODIFICACIONES AL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVO DURANTE LA PANDEMIA

    Documentos de apoyo:

    Ordinario N° 0589 Directora SSMC

    Ordinario N° 0776