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UNIDAD ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS

OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

Ante dudas comunicarse con:

Fernando Muñoz Berríos.
Funcionario responsable del envío de Reportes Operaciones Sospechosas al UAF.
Anexo 249112 – tel. 22 5749112
E mail: Fernando.munozb@redsalud.gov.cl

Iván Moreno Barrios.
Funcionario suplente envío de Reportes Operaciones Sospechosas al UAF
Anexo 249195 – tel. 22 5749195
E mail: ivan.moreno@redsalud.gov.cl

La Ley 20.818 establece que todas las entidades Públicas están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Estas Operaciones Sospechosas pueden ser referentes a:

 





 

 

La identidad del que denuncia y del denunciado es necesaria para asegurar la fidelidad de ésta. No obstante esto, la ley protege el secreto de su identidad al tener carácter de confidencial, ya que no se trata de la denuncia de un delito, sino que sólo de una sospecha de hechos potencialmente delictuales.

 

 

MODIFICACIONES AL DELITO PRECEDENTE DE LAVADO DE ACTIVO DURANTE LA PANDEMIA



Documentos de apoyo:

ORD. N° 0589 DIRECTORA SSMC

ORDINARIO 0776