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ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINACIERO (UAF)

A partir de la Ley 20.818 de febrero 2015 que refuerza la transparencia y probidad en el Sector Público, todas las personas naturales y jurídicas incluidas las entidades Públicas, como nuestro Hospital, están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Reforzando con ello el compromiso y la colaboración con estándares de transparencia y probidad,  combatiendo la corrupción y previniendo la comisión de delitos.

Como funcionarios, tenemos la obligación de informar sobre operaciones sospechosas de:

  • Delitos funcionarios (Cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos)
  • Lavado de dinero
  • Financiamiento de actos terroristas